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烟台银行重案第7天:38人被带走 华电接盘者隐现

2018-12-07 22:41:49 | 来源: 饮品

烟台银行重案第7天:38人被带走 华电接盘者隐现 调查风波被曝出的第七天,烟台银行上下一片繁忙。 董事长叶文君辗转于各种大小会议之间,行长孙才厚赶赴招远等地分支机构密集调研,董秘秦鲁斌又在加班,他常用抽屉里的一点花生米来应付晚饭,时钟已经迈过晚上七点。 临危受命的新任管理层正在对这家原本身患顽疾的银行内部施行大规模改造,多业务部门被撤销或调整,高危业务暂停全面整顿,后效同样值得期待。 一切远未定局。 内部数十人及当地民企被卷入 56岁的庄永辉估计怎么也没想到,多年来精心编织的一张权力寻租大网,会被撕开裂口,继而满盘皆输。 烟台当地多位知情人士向记者证实,烟台银行董事长庄永辉已被批捕,涉嫌受贿及内幕交易等罪名,按照常规流程,应当很快就会被提起公诉。 庄永辉的覆灭掀起了一场烟台银行的清查风暴,一位接近当地司法部门的人士向记者透露,此番该行内部已有数十人正在接受调查,公安局和检察院分别办案,公安局目前带走17人,检察院带走21人,已被正式批捕的人员数量接近10人。 根据记者掌握到的情况,目前已被控制人员包括烟台银行董事长庄永辉、副行长李永平、胜利路支行行长刘维宁。 据了解,李永平此番被调查的原因是为涉嫌受贿及渎职,而刘维宁则是在一桩4.36亿的票据案中被查出,今年2月已经全国通缉后归案。也正是为此才使得烟台银行一系列大案浮出水面,据了解,刘维宁与庄永辉私交甚好。 而除此之外,部分当地企业负责人也被牵出,目前正接受调查,张群利便是其中一员。案发前,张群利为烟台丛林置业、烟台丛林担保公司、青岛润利投资担保公司总经理。2004至2006年间,时任烟台山支行的行长张群利利用承兑票据贴现,账外经营资金达5亿元,在庄永辉的帮助下摆平了此事。 事后,庄永辉将张群利一路提拔,甚至想委任其为副行长,但最终因遭到行内过多人反对而未能成行,张群利这才离开烟台银行。 另一家名为金通资产管理有限公司也在此番被卷入。有消息称,2009年6月,金通公司法定代表人、总经理由赵秉权换为烟台银行行长助理高翔,此人目前也已协助调查,此消息暂未得到烟台银行方面的证实。 另外,本地一位知情人士向记者透露,此前烟台本地一家知名民营企业负责人因经济问题被公安机关调查,其间,牵出的案中案显示,该公司曾协助庄永辉“洗钱”,具体细节待进一步调查。 庄永辉案掀股权乱象冰山一角 除了在庄永辉保护伞下滋生的大量违规事件让其泥足深陷外,更耐人寻味的,是庄永辉涉嫌的另一项“违规炒作股份”的罪名。 多位当地金融业内人士向理财周报记者透露,早在几年前,庄永辉利用烟台银行引入恒生银行等外资银行入股之机,购买银行内部股,获利1.5亿元的消息就已传的沸沸扬扬,而这可能只是烟台银行股权乱象的冰山一角。 根据记者从多个信息来源获得的信息,大致可对这一桩隐秘的陈年旧事做出以下还原。 2005年,时任建设银行(601939)烟台分行副行长的庄永辉空降烟台银行担任董事长,彼时,前任董事长于行成刚因经济问题入狱,庄永辉接手后不久便发现这家内控存在很大问题的银行随处是可钻的漏洞,除了日常操作中的“无节制”式违规、包庇,他发现即将到来的烟台银行股权改革,才是他最大的机会。 2006-2007年他开始酝酿大规模购买烟台银行股份,成本或为1元/股,为避免股权份额太大引起他人怀疑,庄永辉把大量的股权分散到多个公司名下,至于购股资金来源也存在诸多蹊跷。 知情人士透露,庄永辉采用的方法很可能是先行安排开出空头的银行承兑汇票,贴现套出的资金用来购买烟台银行股权,接着又用股权质押贷出款项,填上开票保证金。 2008年12月,烟台银行获银监会批准,成功引入恒生银行、永隆银行两家外资股东。定向增发价格为2元,此时,烟台银行的股权转让价格已随之水涨船高行至2.5-3元,庄永辉便开始陆续对外转让完成套现。该人士透露,庄代持的股票约1.3亿股,算起来获利约为1.5亿-2亿元。 至于庄永辉选定的“代持公司”,坊间颇多传闻,最为集中的说法指向了德州扒鸡集团,甚至有报道称,2011年7月,德州扒鸡负责人在参加股东大会时被告知德州扒鸡集团持有的6000万股股票已被转让出售,德州扒鸡集团不再是烟台银行的大股东。而该负责人称对此毫不知情,并报了案。 理财周报记者查询烟台银行年报得知,德州扒鸡以1元每股的成本于2006年进入烟台银行,持有6000万股,为烟台银行第六大股东,占比3%,德州扒鸡副董事长陈远东为烟台银行13位董事会成员之一。 而烟台银行方面已向记者证实,德州扒鸡持有的全部股份已在2011年全部转让给烟台当地两家企业,陈远东不再担任烟台银行董事。 而这位牵头德州扒鸡与烟台银行联姻的副董事长如今也已从德州扒鸡去职。 德州扒鸡集团宣传负责人崔先生表示,“很多记者打电话来问我们和烟台银行在股权方面的事情,我来这里工作两年了,一点也不知道,公司目前没有一位叫陈远东的副总,也没听说过这个人。” 而当地公检法系统也一再对此事三缄其口,拒不透露牵涉其中的企业信息。唯有年报中的一些数据还在隐隐约约地透露着一些值得玩味的信息。 本地巨头南山集团或接手华电 在烟台银行几年的发展过程中,由于各种原因,股东方迎来送往,变换频繁已是常见之事,但依旧每一次大的变动都牵动人心,而每一次变动后的董事会力量博弈,也是颇具深意。 2008年,恒生银行成为烟台银行的战略投资者后,开始全面介入该行的日常管理,并从香港总部派来一位副行长欧恩陶主持日常工作,恒生银行个人银行业务梁永祥也成为恒生银行董事。 烟台一位金融业内刘姓女士告诉理财周报记者,事实上欧恩陶来到烟台银行后一直没有掌握实权,恒生银行先后向烟台银行派驻了首席信贷官和首席风险官,也始终遭到排挤。注重风险管理的外资银行宁愿牺牲短期账面利润,以致恒生入股后第一年烟台银行净利润大幅缩水,这让烟台银行难以接受,双方对抗一直没有停止,恒生的经营理念也始终未真正意义上引进烟台银行。 2011年以来欧恩陶、梁永祥以及首席风险官曹景渡都已经离职。 烟台银行董秘秦鲁斌向理财周报记者证实,目前恒生银行派驻在烟台银行的还有一名执行董事和一名非执行董事,最近又提名了一个新的董事,还需要走完程序再任命公布。 除了与恒生银行长期博弈合作效果难如人意外,2006年以战略投资者身份成为烟台银行大股东的华电集团也一再坚持与其分道扬镳。 6月5日,中国华电集团公司公开转让所持烟台银行股份有限公司股份的挂牌期满。这已经是两年来华电集团的第四次兜售努力。 多位消息人士向理财周报记者透露,目前华电集团已经找到了合适的受让方,很可能就是烟台当地民企龙头南山集团,按照华电集团提出的要求,受让方需为境内合法注册并有效续存的企业,注册资本金5亿元以上,从这个层面上来看南山集团达到标准轻而易举。 而且这家在当地闻名遐迩的公司也早已开始了在金融领域的布局,早在2009年,南山集团就低调入股恒丰银行,成为其重要股东。南山金融涵盖财务公司、村镇银行、小额贷款公司等。 记者致电华电及南山集团,均未对此消息做出回复。 如若消息可靠,接下来,烟台银行的董事会格局必会出现大幅换血,截至2010年,该行董事会成员13人,董事长庄永辉及副行长李永平即将在10天后的董事会被罢免,而恒生银行派驻的董事梁永祥已去职,德州扒鸡集团和中国华电集团的3个席位也将因股份转让而易主,负责人“常换常新”的烟台阳光100置业也在不久前给烟台银行发来通知,称董事长已更换,派驻在烟台银行的董事当然也不再是当年的董事长罗太炎。 至此,这家风暴眼中的银行董事会,只剩下一半熟悉的面孔。 烟台银行内部低调大规模洗牌 不仅仅是董事会,烟台银行的内部组织和人事结构也在悄然发生着巨变。 临危受命的烟台银行新任董事长、党委书记为烟台市财政局原副局长叶文君,而多年空缺的行长一位也终于在今年有了入驻者,此人为孙才厚。 据了解,其实早在3年前,时任恒丰银行副行长的孙才厚便在监管部门主导下被调到烟台银行,原本就是出任行长一职,但这样的“安排”遭到了庄永辉的反对,所以孙一直只被安排在一个没有太多实权的位置上,即使当地监管部门亲自出面协调亦未能如愿。而庄永辉和副行长李永平长期不和,导致行长一职始终空缺,庄永辉一权独大。 孙才厚上任行长后对烟台银行倾注了大量的心力,记者电话与其沟通时,他正在一家分支行调研,他一再表示,“我们一直在根据有关部门的要求进行调整和改革,也一直在努力实现快速发展,3月以来我们资产规模增长了40亿,存款规模增长了20亿,希望你们能多多支持我们,多看看我们正面的信息。” 之后,孙才厚连说了4次“谢谢”,重复了2次“请支持”。 除此之外,据多位当地知情人士透露,烟台银行内部中层领导也有很大的变动,新任董事长叶文君也一直在谋划从原有中层领导中提拔一位主管人事的副行长,但暂时还没有合适人选。 “叶文君选人要求很高,大多数人都不符合他的要求。” 另外,烟台银行还在对各分支行进行统一的风险排查,分支行行长调离原岗,确认没有问题后再返回原有岗位。 这一消息并未得到烟台银行内部人士的确认。 而在组织结构方面,烟台银行也大幅调整,该行董秘秦鲁斌对理财周报记者透露,该行资金运营中心已改为金融市场部,信贷管理部出于加强风险控制等方面的考虑改为授信管理部,原有的票据中心已撤销,票据业务归授信管理部开展,更重要的是,暂时停止开展贴现业务,待调整好之后再重新启动。 当然,公安机关和检察院的调查还在继续,烟台市银监局局长廖平之告诉理财周报记者,针对烟台银行的风险排除已由省政府主导。 无缝管厂家直销
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